2 marzo, 2021|Comentarios desactivados en Uso como prueba en el proceso penal del resultado de la vulneración de derechos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión.
16 febrero, 2021|Comentarios desactivados en Los intereses de demora tributarios declarados en la Sentencia Penal son un gasto deducible del Impuesto de Sociedades.
Objective
This seminar will address the current European anti-money laundering landscape and focus on the changes implemented since the adoption of the fourth, fifth and sixth Anti-Money Laundering Directives and
Más
Detalles del evento
Objective
This seminar will address the current European anti-money laundering landscape and focus on the changes implemented since the adoption of the fourth, fifth and sixth Anti-Money Laundering Directives and the new Directive on enhancing FIU cooperation and access to financial information.
It will also highlight national challenges and actions that have been taken to address them, including the recently adopted proposals and changes in relation to tackling money laundering and terrorist financing, with a particular focus on the role of the judiciary and law enforcement.
Key topics
Progress made on the adoption of the standards introduced by the fourth, fifth and sixth Anti-Money Laundering Directives
Measures aimed at protecting the financial system against money laundering and terrorist financing, also in relation to cryptocurrencies
Best practice in detecting and deterring illicit transactions and lessons learnt from recent money laundering cases
The framework to enhance cooperation between FIUs and enhance cross-border cooperation amongst the judiciary and law enforcement
Gestión de los riesgos penales en la adquisición, la administración y la dirección de empresas y de los asociados a operaciones o áreas empresariales concretas.
Esta web utiliza cookies y, si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies o modificar la configuración: ConfigurarAceptar
Privacy & Cookies Policy
Resumen de privacidad
Rodríguez Ramos utiliza cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utiliza este sitio web. Estas cookies se almacenarán en su navegador solo con su consentimiento. También tiene la opción de optar por no recibir estas cookies. Pero la exclusión voluntaria de algunas de estas cookies puede afectar su experiencia de navegación.