Diseño, a partir de la comprensión de la organización, del sistema necesario para cada empresa con la metodología ISO 37301:2021; y acompañamiento en la puesta en operación del sistema, con solución de dudas e incidencias.

Integración en los sistemas de control interno de empresas, en relación a los objetivos de cumplimiento normativo, del riesgo de incumplimiento de la normativa penal, sobre los componentes y principios de la metodología COSO y COSO ERM.

Revisión de sistemas de gestión de riesgos penales valorando su eficacia en la neutralización de los riesgos, la eficiencia de los recursos que proponga para lograrlo y posibles recomendaciones de mejora.

Gestión del canal de denuncias y desarrollo de las investigaciones internas necesarias para la comprobación de la denuncia, el cese de la actividad delictiva y la preconstitución de las pruebas.

Investigaciones de expertos en el potencial área delictiva de que se trate para la averiguación de hechos, preconstitución de las pruebas y comunicación al Ministerio Fiscal o judicialización el asunto.

Programas de concienciación y formación en el sistema de gestión de riesgos penales, a los órganos de Gobierno, al órgano de compliance, a la alta dirección y a los trabajadores de la organización.

Selección de profesionales para la función del órgano de cumplimiento (compliance officer) que necesite la organización, para integrarse en su estructura o para desarrollar sus funciones de forma externalizada.

Estudio del grado de conformidad o disconformidad con los requerimientos penales aplicables, de operaciones empresariales concretas, de toda la actividad de una organización o de partes de ella.

Identificación de los riesgos empresariales asegurables y posibilidades de constitución de pólizas para la neutralización de riesgos procesales, de gastos de defensa o de adopción de medidas cautelares.