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Corporate Compliance 2020-04-05T18:24:12+00:00

AREAS DE ACTIVIDAD

CREACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SISTEMAS DE COMPLIANCE PENAL UNE-19601

Diseño, a partir de la comprensión de la organización y su cultura, del sistema necesario para cada empresa con la metodología UNE 19601; y acompañamiento en la puesta en operación del sistema, con solución de dudas e incidencias.

INTEGRACIÓN EN SISTEMAS DE CONTROL INTERNO (COSO) DEL RIESGO PENAL

Integración en los sistemas de control interno de empresas, en relación a los objetivos de cumplimiento normativo, del riesgo de incumplimiento de la normativa penal, sobre los componentes y principios de la metodología COSO y COSO ERM.

AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS PENALES IMPLEMENTADOS

Revisión de sistemas de gestión de riesgos penales valorando su eficacia en la neutralización de los riesgos, la eficiencia de los recursos que proponga para lograrlo y posibles recomendaciones de mejora.

GESTIÓN DE CANAL DE DENUNCIAS

Gestión del canal de denuncias y desarrollo de las investigaciones internas necesarias para la comprobación de la denuncia, el cese de la actividad delictiva y la preconstitución de las pruebas.

INVESTIGACIONES INTERNAS

Investigaciones de expertos en el potencial área delictiva de que se trate para la averiguación de hechos, preconstitución de las pruebas y comunicación al Ministerio Fiscal o judicialización el asunto.

LIDERAZGO Y FORMACIÓN

Programas de concienciación y formación en el sistema de gestión de riesgos penales, a los órganos de Gobierno, al órgano de compliance, a la alta dirección y a los trabajadores de la organización.

SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE COMPLIANCE OFFICERS

Selección de profesionales para la función del órgano de cumplimiento (compliance officer) que necesite la organización, para integrarse en su estructura o para desarrollar sus funciones de forma externalizada.

AUDITORÍA DE CONFORMIDADES PENALES

Estudio del grado de conformidad o disconformidad con los requerimientos penales aplicables, de operaciones empresariales concretas, de toda la actividad de una organización o de partes de ella.

ASEGURAMIENTO DE RIESGOS

Identificación de los riesgos empresariales asegurables y posibilidades de constitución de pólizas para la neutralización de riesgos procesales, de gastos de defensa o de adopción de medidas cautelares.

«La total inmersión del despacho en la generación de conocimiento, en la investigación jurídica y empresarial y en las nuevas tecnologías, nos conduce a actualizar día a día nuestra aportación de valor.»

Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria

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