Criminal Code complemented with all doctrine and jurisprudential references
Eurojust meeting on the European investigation order, The Hague. Outcome Report
Executive summary On 19-20 September 2018, Eurojust organised a meeting on the European Investigation Order. Practitioners from the EU Member States as well as representatives from EU institutions and academia met at Eurojust in [...]
La nueva configuración del fraude de subvenciones, Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria. Diario La Ley, Nº 9399, Sección Tribuna, 17 de Abril de 2019, Editorial Wolters Kluwer.
La LO 1/2019, de 20 de febrero, modifica de forma significativa el delito de fraude de subvenciones, transformando la definición de unidad típica de acción, los referentes cuantitativos —siendo delictivas las conductas a partir [...]
La Responsabilidad Penal del Compliance Officer, Dr. D. Alfredo Liñan Lafuente.
La obra delimita las distintas funciones y deberes de garantía del compliance officer en el ámbito penal, y plantea los supuestos en los que podría surgir su responsabilidad penal por omisión. Por último, analiza [...]
STS 162/2019, de 26 de marzo, Responsabilidad penal de personas jurídicas, imposible alcance en delitos contra los trabajadores (art. 318 CP).
La Sala Segunda del Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto frente a la Sentencia 406/2017, de 29 de septiembre, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, que había condenado [...]
STS 123/2019, de 8 de marzo, Responsabilidad penal de personas jurídicas, necesaria intervención procesal plena de la persona jurídica acusada penalmente en el proceso en el que se enjuicie y declare la responsabilidad penal del administrador, directivo o empleado de la persona jurídica acusada.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto frente a la Sentencia 7/2018, de 2 de marzo de 2018, de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que [...]
STS 108/2019, de 5 de marzo, Responsabilidad penal de personas jurídicas, inimputabilidad de las sociedades pantalla sin actividad lícita, creadas o adquiridas para el buen éxito del plan criminal, utilizadas como instrumentos del delito y en aras a dificultar la investigación.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto frente a la Sentencia 352/2017 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 25 de septiembre de 2017, reiterando la [...]
Better protection of whistle-blowers: Council confirms agreement with Parliament
Council of the EU, Press release The EU is taking steps to guarantee a high level protection to whistle-blowers across a wide range of sectors. EU member states ambassadors confirmed today the agreement reached [...]
Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, regulador (entre otras cuestiones) de los efectos del Brexit sobre los mecanismos de Cooperación y Colaboración judicial y policial con el Reino Unido.
Se publica el Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión [...]
Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente.
Se publica la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a [...]
Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.
Se publica Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los [...]
Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.
Se publica la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, que transpone e incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de [...]
Acuerdo de 17 de enero de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, sobre composición y funcionamiento de las Salas y asignación de ponencias que deben turnar los Magistrados en el año 2019.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 17 de enero de 2019, acordó hacer público el acuerdo de la Sala de la Audiencia Nacional, en su reunión [...]
STS 162/2019, de 26 de marzo, Responsabilidad penal de personas jurídicas, imposible alcance en delitos contra los trabajadores (art. 318 CP).
La Sala Segunda del Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto frente a la Sentencia 406/2017, de 29 de septiembre, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, que había condenado [...]
STS 123/2019, de 8 de marzo, Responsabilidad penal de personas jurídicas, necesaria intervención procesal plena de la persona jurídica acusada penalmente en el proceso en el que se enjuicie y declare la responsabilidad penal del administrador, directivo o empleado de la persona jurídica acusada.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto frente a la Sentencia 7/2018, de 2 de marzo de 2018, de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que [...]
STS 108/2019, de 5 de marzo, Responsabilidad penal de personas jurídicas, inimputabilidad de las sociedades pantalla sin actividad lícita, creadas o adquiridas para el buen éxito del plan criminal, utilizadas como instrumentos del delito y en aras a dificultar la investigación.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto frente a la Sentencia 352/2017 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 25 de septiembre de 2017, reiterando la [...]
STS 746/2018, de 13 de febrero de 2019, Responsabilidad penal de personas jurídicas, criterios de interpretación y modulación de la concurrencia de multas entre la persona jurídica y el autor persona física (art. 31 ter 1 CP), aplicación de atenuantes a la persona jurídica (31 quater CP), y dilaciones indebidas como elemento de graduación del marco penal concreto.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto frente a la Sentencia 38/2017 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 30 de junio de 2017, que [...]
STS 742/2018, de 2 de febrero de 2019, Responsabilidad penal de personas jurídicas (art. 31 bis CP), responsabilidad de Directivos (31 bis 1 a CP), responsabilidad sin condena de persona física -fallecido- (art. 31 ter) y coautoría.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto frente a la Sentencia 141/2017 de la Sección 1ª de Audiencia Provincial de Huesca, de 20 de noviembre de 2017, que condenó [...]
STJUE TC, C‑492/18, de 12 de febrero de 2019, Periodo máximo de privación de libertad en relación a la duración máxima de la Euroorden (art. 17 DM 2002/584). Aplicación de la Jurisprudencia a la situación española (Ley 23/2014, de 20 de noviembre).
1. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelve la cuestión prejudicial planteada por un Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam que debe resolver la Euroorden de un ciudadano de la Unión reclamado [...]
La nueva configuración del fraude de subvenciones, Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria. Diario La Ley, Nº 9399, Sección Tribuna, 17 de Abril de 2019, Editorial Wolters Kluwer.
La LO 1/2019, de 20 de febrero, modifica de forma significativa el delito de fraude de subvenciones, transformando la definición de unidad típica de acción, los referentes cuantitativos —siendo delictivas las conductas a partir [...]
La Responsabilidad Penal del Compliance Officer, Dr. D. Alfredo Liñan Lafuente.
La obra delimita las distintas funciones y deberes de garantía del compliance officer en el ámbito penal, y plantea los supuestos en los que podría surgir su responsabilidad penal por omisión. Por último, analiza [...]
Circulares FGE 1, 2, 3, 4 y 5/2019, de 6 de marzo de 2019, sobre las diligencias de investigación tecnológica en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Arts. 588 bis.a al 588 octies LECr).
La Fiscalía General del Estado publica las Circulares 1, 2, 3, 4 y 5/2019 sobre las diligencias de investigación tecnológica en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como un cuerpo normativo único que recoge la [...]
LO 1/2019: El olvido del legislador y las consecuencias de no modificar o derogar el art. 306 CP
Diario La Ley, Sección Documento on-line, 5 de Marzo de 2019, Editorial Wolters Kluwer Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria Socio de Rodriguez Ramos La LO 1/2019 trata de adaptar la protección penal española de los intereses [...]
Diario La Ley, 6.11.2018: D. Luis Rodríguez Ramos, Responsabilidad penal de los administradores ¿Elusión por estructura jerárquica, encargos o delegación de funciones?
Entre las distintas responsabilidades jurídicas en las que pueden incurrir los administradores de sociedades de capital, las penales se han ido expandiendo en paralelo o de modo secante con las de la persona jurídica [...]
InDret 4/2018: Dña. Carolina Bolea Bardon, La responsabilidad penal del médico por omisión desde una teoría normativa de la evitabilidad.
El caso Madrid Arena plantea uno de los problemas más complejos de la doctrina de la imputación objetiva en el ámbito de la omisión. En concreto, se enfrenta a la cuestión de la “causalidad [...]
Eurojust meeting on the European investigation order, The Hague. Outcome Report
Executive summary On 19-20 September 2018, Eurojust organised a meeting on the European Investigation Order. Practitioners from the EU Member States as well as representatives from EU institutions and academia met at Eurojust in [...]
EUROJUST. 2018 Overview on the Case Law of the Court of Justice of the European Union (CJEU) on the European Arrest Warrant (EAW).
Today, Eurojust has published its 2018 Overview on the Case Law of the Court of Justice of the European Union (CJEU) on the European Arrest Warrant (EAW). It is a practical guide for the [...]
AEPD: guía para gestionar y notificar las quiebras de seguridad según el RGPD
1. Introducción 2. Objetivos de la guía 3. ¿Qué se entiende por “brecha de seguridad“? 4. Nuevas obligaciones relativas a la gestión y notificación de brechas de seguridad 5. Marco Normativo 6. Gestión de brechas [...]
Zero tolerance for corruption within PACE
Strasbourg, 26.04.2018 - The Assembly intends to draw all the necessary consequences, on all levels, from the conclusions of the investigation body on corruption allegations within PACE, “which are now indisputable”. This applies to [...]
El Consejo General de la Abogacía condena por unanimidad la agresión a Sonia Gumpert
La búsqueda de la concordia y la convivencia pacífica caracterizan la labor de la abogacía para superar los conflictos exclusivamente mediante la palabra, lo que resulta incompatible con cualquier muestra de violencia El Pleno [...]
Whistleblower: Companies Need to Encourage Speak-Up Culture
For companies that want to improve their chances of staying out of trouble, better than encouraging whistleblowers is to foster a culture in which employees can express their concerns and be engaged in addressing [...]