Código Penal concordado y comentado con jurisprudencia
Litigación Penal, visión sistemática y actual del proceso
Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.
Se publica la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, que transpone e incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de [...]
STS 742/2018, de 2 de febrero de 2019, Responsabilidad penal de personas jurídicas (art. 31 bis CP), responsabilidad de Directivos (31 bis 1 a CP), responsabilidad sin condena de persona física -fallecido- (art. 31 ter) y coautoría.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto frente a la Sentencia 141/2017 de la Sección 1ª de Audiencia Provincial de Huesca, de 20 de noviembre de 2017, que condenó [...]
STJUE TC, C‑492/18, de 12 de febrero de 2019, Periodo máximo de privación de libertad en relación a la duración máxima de la Euroorden (art. 17 DM 2002/584). Aplicación de la Jurisprudencia a la situación española (Ley 23/2014, de 20 de noviembre).
1. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelve la cuestión prejudicial planteada por un Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam que debe resolver la Euroorden de un ciudadano de la Unión reclamado [...]
Acuerdo de 17 de enero de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, sobre composición y funcionamiento de las Salas y asignación de ponencias que deben turnar los Magistrados en el año 2019.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 17 de enero de 2019, acordó hacer público el acuerdo de la Sala de la Audiencia Nacional, en su reunión [...]
Better protection of whistleblowers: Council of the European Union adopts its position
Council of the European Union, Press release. The EU is taking steps to guarantee a high level protection to whistleblowers across a wide range of sectors. The Council (at ambassadors level) adopted today [...]
STJUE C‑310/16, de 17 de enero de 2019, Secreto de las comunicaciones -art. 7 CDFUE- en los procedimientos penales frente a fraudes que afecten a los intereses financieros de la Unión -art. 325 TFUE-.
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que los procedimientos penales desarrollados por los Estados por defraudación del IVA constituyen aplicación del derecho de la unión en los términos del [...]
Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia organizada.
El Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, en lo sucesivo denominados «las Partes»; Reconociendo la importancia de profundizar y desarrollar la cooperación en materia de lucha contra la delincuencia organizada; Guiados por [...]
Circular 3/2018, de 28 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre información periódica de los emisores con valores admitidos a negociación en mercados regulados relativa a los informes financieros semestrales, las declaraciones intermedias de gestión y, en su caso, los informes financieros trimestrales.
La Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación [...]
Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE.
(1) La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) es el principal instrumento jurídico de prevención de la utilización del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales y la [...]
Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación.
[...] «TÍTULO X Orden europea de investigación en materia penal CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 186. Orden europea de investigación. 1. La orden europea de investigación es una resolución penal emitida o validada [...]
Ley Foral 7/2018, de 17 de mayo, de creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra.
[...] Artículo 1. Objeto y naturaleza jurídica. 1. El objeto de esta ley foral es la creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra como entidad de [...]
Instrumento de ratificación del Segundo Protocolo Adicional al Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 2001
SEGUNDO PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO EUROPEO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL Los Estados miembros del Consejo de Europa, signatario del presente Protocolo, Teniendo en cuenta sus compromisos en virtud del Estatuto del Consejo [...]
STS 548/2018, de 13 de noviembre de 2018, la existencia de indicios de criminalidad a los efectos del dictado del auto de transformación (art. 779 LECr) incluye el análisis de la concurrencia de los elementos subjetivos del delito.
[...] En este punto esta Sala ha señalado (sentencia núm. 202/2018, de 25 de abril) que la resolución que decide dirigir el procedimiento frente al investigado, auto de procesamiento si es un procedimiento ordinario o [...]
STS 498/2018, de 23 de octubre de 2018, investigaciones internas empresariales y acceso a dispositivos digitales del directivo/trabajador: necesario consentimiento expreso o derivado implícita e inequívocamente del compromiso asumido previamente por el directivo/trabajador para poder utilizar los resultados como prueba (art. 11 LOPJ).
[...] NOVENO.- Hito reciente y extremadamente relevante de la jurisprudencia recaída en esta materia viene constituido por STEDH de 5 de septiembre de 2017 (Gran Sala): asunto Barbulescu. Es invocada por el recurrente. Otras sentencias [...]
STS 508/2018, de 25 de octubre de 2018, Inexistencia de responsabilidad penal de la persona jurídica por ausencia de antijuridicidad de la conducta de la persona física.
FJ Único.-[...] La queja expuesta sobre la absolución de la persona jurídica no tiene el alcance que plantea. La responsabilidad penal de la persona jurídica es vicarial y, aunque no supeditada a la condena [...]
STJUE (Gran Sala) de 13 de noviembre de 2018, asunto C‑247/17 Denis Raugevicius, Trato idéntico a los ciudadanos de la Unión (arts. 18 a 21 TFUE) nacionales y no nacionales residentes de un Estado requerido en procesos de extradición pasiva.
[...] En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: Los artículos 18 TFUE y 21 TFUE deben interpretarse en el sentido de que, si un país tercero presenta una solicitud de [...]
STC 101/2018, de 1 de octubre, de abandono expreso, como criterio de inadmisibilidad del recurso de amparo, del “efecto de arrastre” de vulneraciones autónomas de la última instancia no agotadas en incidente de nulidad.
FJ 2. "Como bien señala el Ministerio Fiscal, aunque formalmente la demanda se dirija contra el Auto de 25 de noviembre de 2016 de la Audiencia Provincial de Cádiz, esta resolución confirmó las de [...]
STS 503/2018, de 25 de octubre, línea fronteriza valorativa entre el proceso penal y la investigación policial previa.
[...] En el derecho procesal moderno siempre se ha considerado que la investigación policial es una fase preliminar o preprocesal del auténtico proceso que poco tiene que ver realmente con éste. Y es más, [...]
Crítica al dominio funcional o colectivo del hecho por D. Andrés Falcone
Andrés Falcone 21/07/2017 La coautoría como expresión mancomunada de sentido El presente artículo propone un debate con la comprensión de la coautoría en el marco de la teoría del dominio del hecho, esto es, [...]
La atenuante analógica de cuasiprescripción por D. Ramon Ragués i Vallés
Ramon Ragués i Vallès 21/07/2017 La jurisprudencia española se muestra cada vez más proclive a atenuar analógicamente la pena en aquellos casos en los que ha estado a punto de cumplirse, aunque sin alcanzarse, [...]
Libertad, instituciones, delitos de peligro abstracto: ¿Un nuevo prototipo del Derecho penal económico? por D. Michael Kubiciel
Michael Kubiciel 21/07/2017 Los delitos de peligro abstracto son, desde hace mucho tiempo, parte del Derecho penal, sobre todo del Derecho penal económico. Pero ¿son estos delitos el prototipo del Derecho penal económico?, ¿o [...]
Infographic: Data Protection And Privacy Regulations
Digital compliance is an imperative for all enterprises, and websites and mobile apps are frequently found to violate consumer data protection rights. The Media Trust, a leader in website security and advertising technology, has [...]
Involving young people in the fight against corruption
“Young people have an important role to play in the fight against corruption by bringing a new culture of integrity to all levels of society”, PACE has stated, calling on national authorities to involve [...]
2017 OECD Asian Roundtable on Corporate Governance
Tokyo, Japan - 19-20 October 2017 The 2017 OECD Asian Roundtable on Corporate Governance will take place on 19-20 October in Toyko, Japan. This meeting willl be hosted by the Financial Services Agency of Japan and [...]