Código Penal concordado y comentado con jurisprudencia (7ª ed.)
Litigación Penal, visión sistemática y actual del proceso (2ª ed.)
Directiva (UE) 2019/713 de 17 de abril de 2019 sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo.
Se publica la DIRECTIVA (UE) 2019/713 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que [...]
U.S. Department of Justice, Criminal Division. Evaluation of Corporate Compliance Programs.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publica la actualización de su guía sobre los factores a tener en cuenta por los fiscales estadounidenses en sus investigaciones relacionadas con las organizaciones empresariales, en [...]
STC (Pleno) 37/2019 de 26 de marzo, Derecho a un proceso con todas las garantías y necesario planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE.
El Pleno del Tribunal Constitucional completa la configuración del derecho a un proceso con todas las Garantías y a la Tutela Judicial Efectiva en relación al sistema de fuentes en materias de derecho de [...]
Eurojust meeting on the European investigation order, The Hague. Outcome Report
Executive summary On 19-20 September 2018, Eurojust organised a meeting on the European Investigation Order. Practitioners from the EU Member States as well as representatives from EU institutions and academia met at Eurojust in [...]
La nueva configuración del fraude de subvenciones, Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria. Diario La Ley, Nº 9399, Sección Tribuna, 17 de Abril de 2019, Editorial Wolters Kluwer.
La LO 1/2019, de 20 de febrero, modifica de forma significativa el delito de fraude de subvenciones, transformando la definición de unidad típica de acción, los referentes cuantitativos —siendo delictivas las conductas a partir [...]
La Responsabilidad Penal del Compliance Officer, Dr. D. Alfredo Liñan Lafuente.
La obra delimita las distintas funciones y deberes de garantía del compliance officer en el ámbito penal, y plantea los supuestos en los que podría surgir su responsabilidad penal por omisión. Por último, analiza [...]
Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
Artículo único. Modificación del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. El texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real [...]
Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.
I.- La evolución de las tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente con el desarrollo de Internet, ha hecho que las redes y sistemas de información desempeñen actualmente un papel crucial en [...]
Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de […] prevención del blanqueo de capitales.
El Título II, que comprende el artículo segundo, contiene las modificaciones derivadas de la transposición de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a [...]
Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia organizada.
El Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, en lo sucesivo denominados «las Partes»; Reconociendo la importancia de profundizar y desarrollar la cooperación en materia de lucha contra la delincuencia organizada; Guiados por [...]
Circular 3/2018, de 28 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre información periódica de los emisores con valores admitidos a negociación en mercados regulados relativa a los informes financieros semestrales, las declaraciones intermedias de gestión y, en su caso, los informes financieros trimestrales.
La Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación [...]
Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE.
(1) La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) es el principal instrumento jurídico de prevención de la utilización del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales y la [...]
STS 444/2018, de 9 de octubre, Consideraciones acerca de la participación en un delito económico en la operativa criminal del cónyuge o la pareja del autor directo.
FJ Sexto.- [...] "Pues bien, podemos precisar los siguientes puntos de relevancia en esta colaboración de la pareja del autor directo que se dan en el presente caso en la intervención declarada probada por [...]
STS 436/2018, de 28 de septiembre, Sistemas de Compliance penal para evitar el abuso de confianza y el fraude interno empresarial (III).
"[...] FJ SEGUNDO [...]Es la confianza de las perjudicadas lo que da lugar a esa situación de abuso y ausencia de control total para que en un periodo, nada menos que de ocho años, los [...]
STS 617/2018, de 3 de diciembre de 2018, indefensión derivada de la adopción y el mantenimiento temporalmente excesivo del secreto del sumario.
"FJ SEGUNDO [...] 3. La fundamentación del Auto inicial es claramente insuficiente para justificar el alejamiento del investigado de las diligencias de investigación durante más de cuatro años. No se advierte con facilidad, y [...]
STEDH (Gran Sala) Murtazaliyeva c. Rusia, de 18 de diciembre de 2018, criterios de admisión e inadmisión de pruebas personales de la defensa en el juicio oral.
"[...] 152. That being said, the Court considers it useful in the present case to clarify the general principles concerning the examination of defence witnesses as formulated in its case-law under Article 6 §§ [...]
STJUE Marin-Simion Sut C‑514/17, de 13 de diciembre de 2018, Orden Europea de Detención y Entrega para ejecución de sentencias: denegación de entrega de residente del Estado requerido cuando el delito en el que se basa la solicitud sólo está sancionado con pena de multa en ese Estado.
"[...] 34 Por lo que respecta, en primer lugar, al primer requisito enunciado en el artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584, el Tribunal de Justicia ya ha precisado que una persona reclamada [...]
STJUE IK, C‑551/18 PPU, de 6 de diciembre de 2018, Orden Europea de Detención y Entrega para la ejecución de sentencias: posible ejecución por el estado emisor de penas accesorias no contenidas en la euroorden.
[...] 43 Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha declarado que esas disposiciones se basan en la premisa de que la orden de detención europea de que se trate cumple los requisitos de regularidad [...]
Delitos Acumulativos, por D. Miguel Bustos Rubio
Resumen del libro Que el Derecho penal se ha administrativizado es algo que apenas nadie pone hoy en duda. Dentro de ese proceso de administrativización se han producido cambios muy diversos que ponen en [...]
La Libertad Condicional Nuevo régimen jurídico conforme a la LO 1/2015 CP por Dña. Cristina Guisasola Lerma
Resumen del libro La libertad condicional, institución consolidada en nuestra legislación penal y penitenciaria, sufre una sustancial modificación tras la reforma penal operada por LO 1/2015: se elimina su condición de forma de cumplimiento [...]
El Proceso Penal Práctico Comentarios, Jurisprudencia, formularios por D. José María Rifá Soler y D. Manuel Richard González
Índice Capítulo I. El derecho procesal penal: sus fuentes y principios Capítulo II. Ejercicio de acciones penales y civiles. Las cuestiones prejudiciales Capítulo III. Jurisdicción y competencia. Abstención y recusación Capítulo IV. Las partes [...]
El derecho penal aplicable a las relaciones laborales. Lecciones, por D. Juan Maria Terradillos Basoco y D. Diego Boza Martínez
Índice Presentación Parte I. Fundamentos del derecho penal-parte general 1. Introducción al derecho penal 2. Introducción a la teoría del delito 3. Introducción al sistema de sanciones penales Parte II. Delitos contra los derechos [...]
Crítica al dominio funcional o colectivo del hecho por D. Andrés Falcone
Andrés Falcone 21/07/2017 La coautoría como expresión mancomunada de sentido El presente artículo propone un debate con la comprensión de la coautoría en el marco de la teoría del dominio del hecho, esto es, [...]
La atenuante analógica de cuasiprescripción por D. Ramon Ragués i Vallés
Ramon Ragués i Vallès 21/07/2017 La jurisprudencia española se muestra cada vez más proclive a atenuar analógicamente la pena en aquellos casos en los que ha estado a punto de cumplirse, aunque sin alcanzarse, [...]
El Gobierno acuerda la no continuación del procedimiento de extradición de Erdogan Akhanli
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha acordado hoy la no continuación del procedimiento de extradición del ciudadano de nacionalidad alemana, Erdogan Akhanli, reclamado por Turquía. [...]
Infographic: Data Protection And Privacy Regulations
Digital compliance is an imperative for all enterprises, and websites and mobile apps are frequently found to violate consumer data protection rights. The Media Trust, a leader in website security and advertising technology, has [...]
Involving young people in the fight against corruption
“Young people have an important role to play in the fight against corruption by bringing a new culture of integrity to all levels of society”, PACE has stated, calling on national authorities to involve [...]
2017 OECD Asian Roundtable on Corporate Governance
Tokyo, Japan - 19-20 October 2017 The 2017 OECD Asian Roundtable on Corporate Governance will take place on 19-20 October in Toyko, Japan. This meeting willl be hosted by the Financial Services Agency of Japan and [...]