Código Penal concordado y comentado con jurisprudencia
Litigación Penal, visión sistemática y actual del proceso
STS 617/2018, de 3 de diciembre de 2018, indefensión derivada de la adopción y el mantenimiento temporalmente excesivo del secreto del sumario.
"FJ SEGUNDO [...] 3. La fundamentación del Auto inicial es claramente insuficiente para justificar el alejamiento del investigado de las diligencias de investigación durante más de cuatro años. No se advierte con facilidad, y [...]
STEDH (Gran Sala) Murtazaliyeva c. Rusia, de 18 de diciembre de 2018, criterios de admisión e inadmisión de pruebas personales de la defensa en el juicio oral.
"[...] 152. That being said, the Court considers it useful in the present case to clarify the general principles concerning the examination of defence witnesses as formulated in its case-law under Article 6 §§ [...]
STJUE Marin-Simion Sut C‑514/17, de 13 de diciembre de 2018, Orden Europea de Detención y Entrega para ejecución de sentencias: denegación de entrega de residente del Estado requerido cuando el delito en el que se basa la solicitud sólo está sancionado con pena de multa en ese Estado.
"[...] 34 Por lo que respecta, en primer lugar, al primer requisito enunciado en el artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584, el Tribunal de Justicia ya ha precisado que una persona reclamada [...]
STJUE IK, C‑551/18 PPU, de 6 de diciembre de 2018, Orden Europea de Detención y Entrega para la ejecución de sentencias: posible ejecución por el estado emisor de penas accesorias no contenidas en la euroorden.
[...] 43 Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha declarado que esas disposiciones se basan en la premisa de que la orden de detención europea de que se trate cumple los requisitos de regularidad [...]
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. Preámbulo [...] Los constituyentes [...]
CoE (CEPEJ) European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment.
The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) of the Council of Europe has adopted the first European text setting out ethical principles relating to the use of artificial intelligence (AI) in judicial [...]
Circular 3/2018, de 28 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre información periódica de los emisores con valores admitidos a negociación en mercados regulados relativa a los informes financieros semestrales, las declaraciones intermedias de gestión y, en su caso, los informes financieros trimestrales.
La Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación [...]
Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE.
(1) La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) es el principal instrumento jurídico de prevención de la utilización del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales y la [...]
Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación.
[...] «TÍTULO X Orden europea de investigación en materia penal CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 186. Orden europea de investigación. 1. La orden europea de investigación es una resolución penal emitida o validada [...]
Ley Foral 7/2018, de 17 de mayo, de creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra.
[...] Artículo 1. Objeto y naturaleza jurídica. 1. El objeto de esta ley foral es la creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra como entidad de [...]
Instrumento de ratificación del Segundo Protocolo Adicional al Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 2001
SEGUNDO PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO EUROPEO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL Los Estados miembros del Consejo de Europa, signatario del presente Protocolo, Teniendo en cuenta sus compromisos en virtud del Estatuto del Consejo [...]
Memorando de Entendimiento sobre el establecimiento de una conexión segura entre Eurojust y España, hecho en Madrid y La Haya el 24 de marzo y 7 de abril de 2015.
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE UNA CONEXIÓN SEGURA ENTRE EUROJUST Y ESPAÑA El Ministerio de Justicia de España, representados a efectos del presente Memorando de Entendimiento por Javier Herrera García-Canturri, Director General [...]
STJUE (Gran Sala) C‑207/16, de 2 de octubre de 2018, Acceso de las autoridades nacionales a los datos para la investigación de un delito y umbral de gravedad del delito que puede justificar el acceso a los datos.
[...] 26 En estas circunstancias, la Audiencia Provincial de Tarragona decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿La suficiente gravedad de los delitos como criterio que [...]
STJUE RO, C‑327/18 PPU, de 19 de septiembre de 2018, efectos del Brexit sobre los mecanismos de reconocimiento de resoluciones penales en la UE.
El artículo 50 TUE debe interpretarse en el sentido de que la mera notificación por parte de un Estado miembro de su intención de retirarse de la Unión Europea con arreglo a ese artículo no [...]
STS 387/2018, de 25 de julio, unidad natural de acción en la falsedad y presunción de inocencia.
FJ Segundo- [...] Dos de las letras llevan la misma fecha de libramiento: el día 16 de julio de 2010, mientras que en la tercera figura como fecha de libramiento el 10 de agosto de [...]
STS 364/2018, de 18 de julio, intervención por arrastre de comunicaciones de abogados.
FJ Primero.- [...]En esta materia, aunque por vía de aplicación del derecho constitucional a la defensa se podría llegar de idéntico modo, en la actualidad, desde el 1 de noviembre de 2015 (vd. Disposición [...]
STS 365/2018, de 18 de julio, Sistemas de Compliance penal para evitar el abuso de confianza delictivo de administradores.
[...] FJ TERCERO [...] Se plantea por el recurrente una pretensión de desplazamiento de la responsabilidad del delito sobre su víctima por falta de auto tutela, en el sentido de que debió adoptar medidas [...]
STS 316/2018, de 28 de junio, Sistemas de Compliance penal como herramientas de prevención del delito de la persona jurídica y del fraude interno.
FJ Octavo.- [...] Mantiene el recurrente que existiendo una autorización del socio único de CARBUASTUR, S.L. respecto de la totalidad de las actuaciones de D. Baltasar en relación con el patrimonio de la sociedad [...]
Crítica al dominio funcional o colectivo del hecho por D. Andrés Falcone
Andrés Falcone 21/07/2017 La coautoría como expresión mancomunada de sentido El presente artículo propone un debate con la comprensión de la coautoría en el marco de la teoría del dominio del hecho, esto es, [...]
La atenuante analógica de cuasiprescripción por D. Ramon Ragués i Vallés
Ramon Ragués i Vallès 21/07/2017 La jurisprudencia española se muestra cada vez más proclive a atenuar analógicamente la pena en aquellos casos en los que ha estado a punto de cumplirse, aunque sin alcanzarse, [...]
Libertad, instituciones, delitos de peligro abstracto: ¿Un nuevo prototipo del Derecho penal económico? por D. Michael Kubiciel
Michael Kubiciel 21/07/2017 Los delitos de peligro abstracto son, desde hace mucho tiempo, parte del Derecho penal, sobre todo del Derecho penal económico. Pero ¿son estos delitos el prototipo del Derecho penal económico?, ¿o [...]
Involving young people in the fight against corruption
“Young people have an important role to play in the fight against corruption by bringing a new culture of integrity to all levels of society”, PACE has stated, calling on national authorities to involve [...]
2017 OECD Asian Roundtable on Corporate Governance
Tokyo, Japan - 19-20 October 2017 The 2017 OECD Asian Roundtable on Corporate Governance will take place on 19-20 October in Toyko, Japan. This meeting willl be hosted by the Financial Services Agency of Japan and [...]