Código Penal concordado y comentado con jurisprudencia
Litigación Penal, visión sistemática y actual del proceso
STJUE C‑310/16, de 17 de enero de 2019, Secreto de las comunicaciones -art. 7 CDFUE- en los procedimientos penales frente a fraudes que afecten a los intereses financieros de la Unión -art. 325 TFUE-.
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que los procedimientos penales desarrollados por los Estados por defraudación del IVA constituyen aplicación del derecho de la unión en los términos del [...]
STS 444/2018, de 9 de octubre, Consideraciones acerca de la participación en un delito económico en la operativa criminal del cónyuge o la pareja del autor directo.
FJ Sexto.- [...] "Pues bien, podemos precisar los siguientes puntos de relevancia en esta colaboración de la pareja del autor directo que se dan en el presente caso en la intervención declarada probada por [...]
Convenio entre el Reino de España y la República de Túnez sobre cooperación en materia de Seguridad y de Lucha contra la Delincuencia, hecho «ad referendum» en Túnez el 26 de febrero de 2018.
"El Reino de España y la República de Túnez, en adelante denominadas «las Partes»; Reconociendo la importancia de desarrollar y profundizar su cooperación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia en sus [...]
Orden JUS/1415/2018, de 28 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para la determinación del sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales.
"Primera.Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto fijar, en función del módulo de entrada de asuntos, la carga de trabajo que puede soportar cada tipo de órgano jurisdiccional, considerado en su conjunto, de manera [...]
Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.
"[...] Artículo primero.Modificación del Código de Comercio, aprobado por Real Decreto de 22 de agosto de 1885. El Código de Comercio, aprobado por Real Decreto de 22 de agosto de 1885, queda modificado como [...]
STS 436/2018, de 28 de septiembre, Sistemas de Compliance penal para evitar el abuso de confianza y el fraude interno empresarial (III).
"[...] FJ SEGUNDO [...]Es la confianza de las perjudicadas lo que da lugar a esa situación de abuso y ausencia de control total para que en un periodo, nada menos que de ocho años, los [...]
Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2018, sobre auxilio judicial internacional y redes de cooperación judicial internacional.
La regulación reglamentaria de la cooperación judicial internacional se caracteriza hoy día por ser dispersa y claramente insuficiente para dar una respuesta satisfactoria a la cada vez más intensa actividad de cooperación judicial internacional [...]
Council of Europe: Deal-making in criminal proceedings, the need for minimum standards for trial waiver systems
In many European States, regular criminal trials have gradually been replaced by different forms of trial waiver systems (also called plea deal-making or plea bargaining). These trial waiver systems have clear potential advantages - [...]
Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
Artículo único. Modificación del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. El texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real [...]
Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.
I.- La evolución de las tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente con el desarrollo de Internet, ha hecho que las redes y sistemas de información desempeñen actualmente un papel crucial en [...]
Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de […] prevención del blanqueo de capitales.
El Título II, que comprende el artículo segundo, contiene las modificaciones derivadas de la transposición de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a [...]
Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia organizada.
El Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, en lo sucesivo denominados «las Partes»; Reconociendo la importancia de profundizar y desarrollar la cooperación en materia de lucha contra la delincuencia organizada; Guiados por [...]
STJUE (Gran Sala) de 13 de noviembre de 2018, asunto C‑247/17 Denis Raugevicius, Trato idéntico a los ciudadanos de la Unión (arts. 18 a 21 TFUE) nacionales y no nacionales residentes de un Estado requerido en procesos de extradición pasiva.
[...] En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: Los artículos 18 TFUE y 21 TFUE deben interpretarse en el sentido de que, si un país tercero presenta una solicitud de [...]
STC 101/2018, de 1 de octubre, de abandono expreso, como criterio de inadmisibilidad del recurso de amparo, del “efecto de arrastre” de vulneraciones autónomas de la última instancia no agotadas en incidente de nulidad.
FJ 2. "Como bien señala el Ministerio Fiscal, aunque formalmente la demanda se dirija contra el Auto de 25 de noviembre de 2016 de la Audiencia Provincial de Cádiz, esta resolución confirmó las de [...]
STS 503/2018, de 25 de octubre, línea fronteriza valorativa entre el proceso penal y la investigación policial previa.
[...] En el derecho procesal moderno siempre se ha considerado que la investigación policial es una fase preliminar o preprocesal del auténtico proceso que poco tiene que ver realmente con éste. Y es más, [...]
STJUE (Gran Sala) XC, YB, ZA, C‑234/17, de 24 de octubre de 2018, Efectividad de los Derechos Fundamentales de la Carta y posibilidad de revisión de sentencias firmes por su vulneración. Responsabilidad del Estado.
[...] Sobre el principio de efectividad 49 En lo que respecta al principio de efectividad, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procedimental nacional [...]
STS 451/2018, de 10 de octubre de 2018, alcance del secreto profesional y la confidencialidad del asesoramiento del abogado.
FJ Primero.- [...] 3. El artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, releva de la obligación de declarar al abogado que lo es del procesado (la STS 797/2015 de 24 de noviembre recuerda [...]
TEDH: Information Note on the Court’s case-law Agoust – September
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Una aproximación a la delincuencia organizada, por D. Francisco Javier Paíno Rodríguez
Índice Introducción I. El crimen organizado como objeto específico de estudio, concepto, estructura y cuestiones generales II. Métodos y fuentes para el estudio del crimen organizado III. Principales organizaciones criminales existentes en la [...]
El Delito de Manipulación de Mercado (arts. 284.2 y 284.3 CP), por D. Carlos Gómez-Jara Díez
Resumen del libro El delito de manipulación de mercado goza de una notable actualidad. Tanto en España como en Europa se percibe claramente una tendencia hacia la criminalización de determinadas conductas que, hasta hace [...]
Delitos Acumulativos, por D. Miguel Bustos Rubio
Resumen del libro Que el Derecho penal se ha administrativizado es algo que apenas nadie pone hoy en duda. Dentro de ese proceso de administrativización se han producido cambios muy diversos que ponen en [...]
La Libertad Condicional Nuevo régimen jurídico conforme a la LO 1/2015 CP por Dña. Cristina Guisasola Lerma
Resumen del libro La libertad condicional, institución consolidada en nuestra legislación penal y penitenciaria, sufre una sustancial modificación tras la reforma penal operada por LO 1/2015: se elimina su condición de forma de cumplimiento [...]
El Proceso Penal Práctico Comentarios, Jurisprudencia, formularios por D. José María Rifá Soler y D. Manuel Richard González
Índice Capítulo I. El derecho procesal penal: sus fuentes y principios Capítulo II. Ejercicio de acciones penales y civiles. Las cuestiones prejudiciales Capítulo III. Jurisdicción y competencia. Abstención y recusación Capítulo IV. Las partes [...]
El derecho penal aplicable a las relaciones laborales. Lecciones, por D. Juan Maria Terradillos Basoco y D. Diego Boza Martínez
Índice Presentación Parte I. Fundamentos del derecho penal-parte general 1. Introducción al derecho penal 2. Introducción a la teoría del delito 3. Introducción al sistema de sanciones penales Parte II. Delitos contra los derechos [...]
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Europol and the Estonian Presidency of the EU Council address the serious online capability gap in law enforcement efforts to investigate and attribute crime created by CGN technologies. On 13 October 2017, the Estonian [...]
Estandarización en el ámbito jurídico: ¿la alternativa del siglo XXI a los convenios internacionales?
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El Ministerio de Agenda Digital y el CGPJ impulsarán las tecnologías del lenguaje
Este acuerdo facilitará, entre otras aplicaciones, anonimizar las resoluciones judiciales para que las sentencias se puedan publicar o ser traducidas por terceros. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y el [...]
SEC awards whistleblower $1 million
The Securities and Exchange Commission Thursday awarded a company outsider more than $1 million for helping stop illegal practices that were hurting investors. The whistleblower provided "new information and substantial corroborating documentation of a [...]
El Gobierno acuerda la no continuación del procedimiento de extradición de Erdogan Akhanli
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha acordado hoy la no continuación del procedimiento de extradición del ciudadano de nacionalidad alemana, Erdogan Akhanli, reclamado por Turquía. [...]
Infographic: Data Protection And Privacy Regulations
Digital compliance is an imperative for all enterprises, and websites and mobile apps are frequently found to violate consumer data protection rights. The Media Trust, a leader in website security and advertising technology, has [...]